- Правила внутреннего контроля ломбарда по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ ломбарда, подготовлены в соответствии с требованиями Федерального закона 196-ФЗ от 19.07.2007г «О Ломбардах» и Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ). Цена договорная.
- Подключение к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (Комплексная помощь в подключении к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу и настройка рабочего места. Услуга оказывается дистанционно в любом регионе РФ). Цена от 4000р.
- Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Комплект документов по обучению сотрудников не кредитных финансовых организаций, подготовленные в соответствии с требованиями Указания Банка России от 05.12.2014г. № 2471 « О требованиях к подготовке и обучению кадров в не кредитных финансовых организациях»
-программа подготовки и обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
— приказ об утверждении программы подготовки и обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
— приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
— ежегодный план реализации программы обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ
— ежегодный план проверки знаний сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ
-свидетельство о прохождении сотрудником обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ
— аттестационный лист
— тесты для проверки знаний сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ
— ответы на тесты по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Цена от 4000р.
- Проведение ежемесячных вебинаров по целевому инструктажу и повышению квалификации для ответственных сотрудников и СДЛ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Цена от 2000р.
- Услуги по абонентскому сопровождению (аутсорсинг) по Федеральному закону от 07.08.2011г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по всей России. Абонентское обслуживание включает в себя:
— разработка и обновление правил внутреннего контроля
-ведение работы в личном кабинете на портале Федеральной службы финансового мониторинга.
— учет прохождения сотрудниками обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
-идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
— обучение сотрудников в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний
— подготовка формализованных электронных сообщений и передача их в Федеральную службу по финансовому мониторингу
— сопровождение камеральных и выездных проверок по 115-ФЗ
— информирование об изменениях в законодательстве по 115-ФЗ
Цена договорная