С нами легко восстановить документацию Кооператива по ПОД/ФТ/ФРОМУ!

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

  • редакции ПВК в целях ПОД/ФТ и ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • квартальная отчетность в Росфинмониторинг;
  • годовая отчетность Кооператива по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • документация по прохождению обязательных инструктажей сотрудников;
  • приказы о назначении, журналы обучения и т.д.

Мы предлагаем следующие услуги по разработке документов, необходимых для реализации и выполнения Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2011 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Все документы разрабатываются с учетом специфики деятельности Вашей Организации и предоставляются заполненными именно для Вашей компании (с указанием конкретного названия, должностей, сотрудников и т.п.).

1. Разработка Правил внутреннего контроля (новой редакции или приведение в соответствие действующему законодательству имеющейся в Организации редакции) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
Стоимость услуги от 25 000 руб.

2. Разработка полного комплекта документов, необходимых для реализации Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2011 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» актуальных на дату заказа:
-редакция Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
-образец внутреннего сообщения;
-образец приказа и отчета о проверке;
-анкета клиента (физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, иностранной структуры без образования юридического лица, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца);
-перечень сотрудников обязанных проходить обучение;
-приказ о назначении специального должностного лица (Ответственного сотрудника);
-приказ об утверждении форм для прохождения и учета обучения;
-должностная инструкция специального должностного лица;
-положение об отделе по ПОД/ФТ;
-должностная инструкция сотрудника отдела по ПОД/ФТ;
-образец оформления целевого (внепланового) инструктажа (по последним изменениям законодательства/ новой редакции Правил);
-образец оформления учета обучения;
-инструкция по идентификации;
-тесты для проведения проверки знаний;
-образец оформления вводного (первичного) инструктажа.
Стоимость услуги от 40 000 рублей

2. Проверка/восстановление недостающих документов, касающихся реализации Федерального закона 115-ФЗ за требуемый период.
Стоимость услуги составляет 100 000 рублей/ год.

Полное или частичное выполнение функций специального должностного лица. Ежемесячное сопровождение Вашей компании в рамках выполнения требуемого набора функций специального должностного лица: актуализация Правил, оформление инструктажей, учет прохождения обучения, составление отчетов в Росфимониторинг (ФЭС), внутренних сообщений, оформление отчетов специального должностного лица и т.п.
Стоимость услуги составляет от 10 000 рублей/месяц.

4. Подбор специалиста на должность специального должностного лица (Ответственного сотрудника).
Стоимость услуги составляет размер месячной заработной платы специалиста

Пролистать наверх