ООО «Альфа групп» в партнерстве с МУМЦФМ (Международный учебно-методический центр финансового мониторинга) проводит обучение по программе: «Предупреждение отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения» согласно №115-ФЗ от 07.08.2001г
| Для записи на обучение можно заполнить заявку или отправить письмо, содержащее ИНН организации на e-mail: manager@alf.spb.ru или задать любые вопросы по телефонам: 8 (812) 495-94-57, 8-996-753-36-11 |
Очередной целевой инструктаж в форме вебинара состоится 28 февраля 2023 г. Начало в 10.00 мск, продолжительность 8 часов.
Целевой инструктаж обязаны пройти все лица, планирующие осуществления функций Специального должностного лица (СДЛ) до начала их осуществления. Для НФО (поднадзорные Банку России) → Целевой инструктаж обязаны пройти руководитель организации, руководитель филиала, до назначения на должность.
Повышение квалификации (плановый инструктаж) ежегодно обязаны пройти все сотрудники, включенные в перечень, утвержденный руководителем организации.
Для иных субъектов 115-ФЗ (Поднадзорные Росфинмониторингу, Пробирной палате, ФНС, Роскомнадзору) → Целевой инструктаж обязаны пройти руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации).
Повышение уровня знаний проходят СДЛ, руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации). Иные сотрудники организации проходят целевой инструктаж и повышение уровня знаний по усмотрению руководителя организации.
Периодичность прохождения инструктажей в соответствии с положениями п. 3.5 Указания Банка России № 3471-У от 05.12.2014г.:
Один раз в календарный год — специальное должностное лицо (сотрудник в КПК, ответственный за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ)
Один раз в два календарных года:
- Руководитель организации;
- Руководитель филиала организации (при наличии филиалов);
- Заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями, курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля, в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и программ его осуществления;
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
- Руководитель юридического подразделения организации (филиала), либо юрист организации;
- Сотрудник службы внутреннего контроля организации (филиала);
- Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенности деятельности организации (филиала) и ее клиентов.
| Для записи на обучение можно заполнить заявку или отправить письмо, содержащее ИНН организации на e-mail: manager@alf.spb.ru или задать любые вопросы по телефонам: 8 (812) 495-94-57, 8-996-753-36-11 |
Очередной целевой инструктаж в форме вебинара состоится 28 февраля 2023 г. Начало в 10.00 мск, продолжительность 8 часов.
Методические пособия, анализ ПВК и обновление знаний по 115-ФЗ для прошедших инструктаж в течение 6 месяцев Бесплатно!