- Пакет услуг «Старт Бухгалтер» (Услуги для соответствия лиц, осуществляющих бухгалтерские услуги требованиям Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и постановления правительства РФ от 14.07.2021г. «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и финансовых услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами). Цена от 2000р.
- Пакет «Старт Аудитор» (Комплекс услуг «Старт Аудитор», включает в себя услуги по приведению в соответствие требованиям Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов). Цена от 2000р.
- Правила внутреннего контроля для лиц, осуществляющиx предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и финансовых услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами (Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1188 от 14.07.21г. об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и финансовых услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами). Объем более 100 листов. Цена договорная.
- Подключение к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу. (Комплексная помощь в подключении к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу и настройка рабочего места. Услуга оказывается дистанционно в любом регионе РФ.
- Документация для назначение специального должностного лица
(документация для назначения специального должностного лица в соответствии с требования постановления правительства РФ от 29.05.2014г. № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля».
— должностная инструкция специального должностного лица
— приказ о назначении специального должностного лица
— трудовой договор со специальным должностным лицом
— приказ о приеме на работу специального должностного лица
— согласие СДЛ на обработку персональных данных
— соглашение СДЛ о неразглашении информации, содержащей персональные данные клиентов и сотрудников.
— соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации
-памятка для работника об ответственности за разглашение информации.
— образец приказа о передаче ключей электронной подписи и кодов идентификации и аутентификации пользователя личного кабинета Федеральной службы по финансовому мониторингу.
— образец приказа о замещении специального должностного лица
Цена от 4000р.
- Программа для подготовки и обучения сотрудников (Пакет документов по обучению сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовленный в соответствии с требованиями приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010г. «Об утверждения положения о требованиях подготовки и обучения кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Цена от 4000р.
- Документация для оформления результатов проверки по перечням.
( документация для оформления работы в личном кабинете на портале Росфинмониторинга, в соответствии с требованиями Положения о предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу, утверждённого постановлением РФ № 209 от 19.03.2014г. и Инструкцией по предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной законом от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утверждённой приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.04.2015г. № 110).
- Проведение ежемесячных вебинаров по целевому инструктажу и повышению квалификации для ответственных сотрудников и СДЛ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Цена от 2000р.
- Услуги по абонентскому сопровождению (аутсорсинг) по Федеральному закону от 07.08.2011г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по всей России. Абонентское обслуживание включает в себя:
— разработка и обновление правил внутреннего контроля
-ведение работы в личном кабинете на портале Федеральной службы финансового мониторинга.
— учет прохождения сотрудниками обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
-идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
— обучение сотрудников в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний
— подготовка формализованных электронных сообщений и передача их в Федеральную службу по финансовому мониторингу
— сопровождение камеральных и выездных проверок по 115-ФЗ
— информирование об изменениях в законодательстве по 115-ФЗ
Цена договорная