- Постановка на специальный учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу (Составление карты постановки на учет (КТУ) для постановки на специальный учет в федеральной службе по финансовому мониторингу, в том числе подготовка правил внутреннего контроля, обучение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ). Цена от 3000р.
- Подключение к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу (Комплексная помощь в подключении к личному кабинету на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу и настройка рабочего места. Услуга оказывается дистанционно в любом регионе РФ). Цена от 4000р.
- Правила внутреннего контроля лица, оказывающего посреднические услуги в сделках с недвижимостью (Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ для лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли –продажи недвижимого имущества. Комплексный документ с приложениями. Объем более 130 листов). Цена договорная.
- Назначение специального должностного лица
— должностная инструкция специального должностного лица
— приказ о назначении специального должностного лица
— трудовой договор со специальным должностным лицом
— приказ о приеме на работу специального должностного лица
— согласие СДЛ на обработку персональных данных
— соглашение СДЛ о неразглашении информации, содержащей персональные данные клиентов и сотрудников.
— соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации
-памятка для работника об ответственности за разглашение информации.
— образец приказа о передаче ключей электронной подписи и кодов идентификации и аутентификации пользователя личного кабинета Федеральной службы по финансовому мониторингу.
— образец приказа о замещении специального должностного лица
Цена от 4000р.
- Документация для подготовки и обучения сотрудников (Пакет документов по обучению сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовленный в соответствии с требованиями приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010г. «Об утверждения положения о требованиях подготовки и обучения кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Цена от 4000р.
- Проведение ежемесячных вебинаров по целевому инструктажу и повышению квалификации для ответственных сотрудников и СДЛ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Цена от 2000р.
- Услуги по абонентскому сопровождению (аутсорсинг) по Федеральному закону от 07.08.2011г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по всей России. Абонентское обслуживание включает в себя:
— разработка и обновление правил внутреннего контроля
-ведение работы в личном кабинете на портале Федеральной службы финансового мониторинга.
— учет прохождения сотрудниками обучения в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
-идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.
— обучение сотрудников в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний
— подготовка формализованных электронных сообщений и передача их в Федеральную службу по финансовому мониторингу
— сопровождение камеральных и выездных проверок по 115-ФЗ
— информирование об изменениях в законодательстве по 115-ФЗ
Цена договорная